中航飞机:第七届董事会第一次会议决议公告_搜狐财经

原说明文字:CAC用刨刨平:第七届董事会首先聚会公报

安全的约分:CAC用刨刨平 安全的代码:000768 公报号:2017-009 CAC用刨刨平利害相干利害相干限定公司 第七届董事会首先聚会公报 公司和董事会的有构件都保证人了我的真实愿意的。、正确、和谐的, 无虚伪记载。、给错误的劝告性境况或重要的思念。 CAC用刨刨平利害相干利害相干限定公司(以下约分“公司”)第七届董事会首先会 议环行的于 2017 年 2 月 9 电子邮件是星期天收回的。,于 2017 年 2 月 13 日在 西安市阎良区西飞酒店第六号聚会室聚集。董事会应列席聚会。 14 名, 董事实践列席人数 10 名。何胜强修饰月动差。,Li Guangxing first头部 先生列席并行使投票权。;董事富宝馨修饰因公月动差,周凯头部 先先生列席并行使投票权。;孤独董事陈希敏修饰因公月动差,书面的付托 立董事杨是乔先先生列席并行使投票权。;孤独董事杨乃丁修饰砸锅了。 差,书面的付托立董事李钰平喜欢指使他人的年轻妇女替换列席并行使投票权。 公司每个监事、相当多的最高级监督的和机关负责人列席了聚会。。 聚会的环行的、该顺序适合公司条例。、公司条例和董事会聚会 规矩与否则法度、规章的规则。 聚会由公司董事刘轩敏修饰掌管。。 聚会被公认了。,编队下列的果断: 一、容忍第七届联邦储备手续费主席挑出打算 挑出刘轩敏修饰为第七届董事会主席,从挑出日期起,任期为三。 1 年,直到董事会的现行任期呼气。。 称赞:14 票,反:0 票,弃权:0 票。 二、容忍使用着的等同于B特殊手续费构件的清单 董事会特殊手续费构件的等同于: (1)董事会战术手续费 头部专员:刘的选民 委 员:何胜强、李光星、李守泽、贺沂、王光亚、庄仁民 (二)董事会名声手续费 头部专员:陈希敏 委 员: 杨是乔、李钰平、杨乃、刘的选民、何胜强、李光星 (三)董事会薪酬及评价手续费 头部专员:杨秀云 委 员:陈希敏、杨乃 、周凯、富宝馨 (四)董事会审计手续费 头部专员:李钰平 委 员:杨秀云、杨是乔、贺沂、庄仁民 是你这么说的嘛!专员从挑出日期起,任期为三。年,直到董事会的现行任期呼气。。 称赞:14 票,反:0 票,弃权:0 票。 三、容忍执行干才的清单。 阵地董事长刘的选民修饰名声,何胜强修饰被等同于为执行干才。,任期自 自吸引住之日起三年,直到董事会的现行任期呼气。。 2 称赞:14 票,反:0 票,弃权:0 票。 四、容忍否则最高级监督的吸引住清单 执行干才何胜强修饰名声,吸引住李光星修饰、李守泽修饰、何Yi Xian 生、陈丽星修饰、刚少华修饰、雷艳政修饰、徐春琳修饰、李永琦修饰是 公司副总干才主水道理;他被等同于为公司的总会计师。。这些人的任期自等同于之日起为三。 年,直到董事会的现行任期呼气。。 称赞:14 票,反:0 票,弃权:0 票。 五、容忍董聚会secretary 秘书的打算 阵地董事长刘的选民修饰名声,吸引住雷艳政修饰为公司董聚会secretary 秘书,任 期自自吸引住之日起三年,直到董事会的现行任期呼气。。 称赞:14 票,反:0 票,弃权:0 票。 六、容忍公司代表的等同于打算 阵地董事长刘的选民修饰名声,王平欣修饰被等同于为公司安全的的代表。, 任期自自吸引住之日起三年,直到董事会的现行任期呼气。。 称赞:14 票,反:0 票,弃权:0 票。 备查排成一行行走:1、第七届董事会首先聚会果断及聚会纪要 2、孤独董事的孤独看法 3 附件:一、最高级监督的基本境况 二、安全的代表的基本境况 CAC用刨刨平利害相干利害相干限定公司 董 事 会 2月14日二17 4 附件一 最高级监督的基本境况 一、何胜强修饰的基本境况 何胜强,男,1965 年 8 月天赋的,汉族,中共党员,1988 年 7 月刊厕足其间 任务,课题最高级工程师,西北产业大学人员零碎工程系卒业。,博士课题 生学历。西安用刨刨平产业设计部次官(G)、辅助, 技术要点副头部、头部,董事、副总干才主水道理、主任工程师、执行干才、董事长、 党委副secretary 秘书记、党委secretary 秘书,原西安用刨刨平国际航空公司创造利害相干限定公司,中 航天用刨刨平利害相干限定公司主任工程师,CAC用刨刨平利害相干利害相干限定公司主任工程师,CAC航空 利害相干利害相干限定公司西安用刨刨平总店主任工程师、副总干才主水道理、执行干才、党委副secretary 秘书 记、党委secretary 秘书,公司在职的董事、执行干才、党组副secretary 秘书。 关眼前,何胜强修饰有产者公司安全的。 2,000 股。何胜强修饰与有产者人 司 持股超越5%股的股票持有者、公司实践把持人及否则董事、监事和最高级监督的 构件经过无相干性。。何胜强修饰在《第五十五世纪条目》中不在。 相当公司的最高级干才。;深圳安全的安置主机板无上市。 控制使运行指导者 条规则不相当公司的最高级干才。; 无最高级监督的的名声。;无柴纳证监会等相干事项。 机关处分与安全的交易纪律、被集市制止或越过认定为官能不足吸引住的。 容器;无泄露秘密的标示犯罪嫌疑人在接球司法考察。 监察手续费备案审察境况;这故障独一无诚意的临终遗言遗嘱执行人。;它故障违背信奉的话题。;适合有 关店法度、行政规章、机关规章、正常化排成一行行走、《公司条例》、深圳安全的交 5 宁愿越过发行安全的上市规矩及否则有关规则。 二、 李光星修饰基本境况 李光星,男,1962 年 6 月天赋的,汉族,中共党员,1984 年 8 月刊厕足其间 任务,课题最高级工程师,卒业于西北产业大学人员,用刨刨平驾驭专业,硕士课题 生学历。陕西用刨刨平创造公司D和解问询处副头部、头部,总调整问询处副头部 处长、处长,副厂长,陕西用刨刨平产业(形成环状)利害相干限定公司副总干才主水道理、副总干才主水道理、 执行干才、董事、董事长、党委副secretary 秘书记,CAC用刨刨平利害相干利害相干限定公司汉中用刨刨平分 执行干才、党委副secretary 秘书记。公司在职的董事、副总干才主水道理。 关眼前,李光星修饰有产者公司安全的 1,000 股。李光星修饰与有产者公 司 持股超越5%股的股票持有者、公司实践把持人及否则董事、监事和最高级监督的员 无相干性。。李光星修饰不在《公司条例》第五十五世纪条规则不得担 作伴最高级监督的的境况;深圳安全的安置主机板无上市。司规格 使运行指导者 条规则不相当公司的最高级干才。;不在 最高级监督的名声案。;无柴纳证监会等相干事项。机关的处分 安全的交易处分;无被司法机关索价的探察。 柴纳证监察手续费备案审察境况;这故障独一无诚意的临终遗言遗嘱执行人。;适合公司条例、《深圳 安全的安置上市规矩的资历资格及构成方式。 三、李守泽修饰的基本境况 李守泽,男,1961 年 1 月天赋的,汉族,中共党员,1983 年 7 月刊厕足其间 任务,课题员,西北产业大学人员监督科学专业卒业,博士课题生学历。 6 西安产生轻松氛围的把持与救命的课题所所长、科学技术司副司长、总分部副 总设计师、所长助理的、副主任,中航首先用刨刨平设计课题院副教长、总 法度顾问,中航副总干才主水道理,柴纳航空产业首架用刨刨平设计课题 院院长、党委副secretary 秘书记,CAC用刨刨平利害相干利害相干限定公司研究与开发要点执行干才兼党委副secretary 秘书 记。公司在职的董事、副总干才主水道理。 关眼前,李守泽修饰无有产者该公司的利害相干。。李守泽修饰和持股公司 5% 是你这么说的嘛!利害相干的股票持有者、公司实践把持人及否则董事、监事和最高级监督的员不存 在相干中。李守泽修饰在《O》第第五十五世纪条中不在。 最高级监督的的境况;深圳安全的安置主机板无上市。司规格运作 直系的》第 条规则不相当公司的最高级干才。;不在得提 探察混最高级监督的。;无柴纳证监会等相干事项。机关的处分和证 安全的交易纪律;无被司法机关索价的探察。柴纳 证监察手续费备案审察境况;这故障独一无诚意的临终遗言遗嘱执行人。;适合公司条例、深圳安全的 安置上市规矩及构成方式细则的资历资格。 四、何Yi Xian生基本境况 贺沂,男,1964 年 11 月天赋的,汉族,中共党员,1986 年 7 月刊厕足其间工 作,课题最高级工程师。西北产业大学人员空气动力的专业,大学人员本科 学历。陕西用刨刨平产业部集市部次官、辅助,副总干才主水道 理、总会计师,CAC用刨刨平限定责任公司总会计师。公司在职的董事、副总干才 干才、总会计师。 关眼前,何Yi Xian生有产者公司安全的 5,000 股。何Yi Xian生与有产者公司 7 持股超越5%股的股票持有者、公司实践把持人及否则董事、监事和最高级监督的员 无相干性。。何Yi Xian生不在《公司条例》第五十五世纪条规则不得担 公司董事的影响;深圳安全的安置主机板无上市。司规格运作指 引》第 条规则不得担公司董事的影响;不在得名声为最高级 监督的的容器;无柴纳证监会等相干事项。机关的处分和安全的交易 所惩戒;无被司法机关索价的探察。柴纳证监 备案地基;这故障独一无诚意的临终遗言遗嘱执行人。;适合公司条例、深圳安全的交 IPO规矩和构成方式的资历资格。 五、陈丽星修饰基本境况 陈力华,男,1962 年 12 月天赋的,汉族,中共党员,1983 年 7 月刊厕足其间 任务,课题员。西北产业大学人员航空工程系卒业,大学人员本科学历。 柴纳航空首架用刨刨平设计副总干才设计师、院长助理的、副教长、总会计师, CAC用刨刨平研究与开发要点副总干才主水道理兼总会计师。在职的本公司副总干才主水道理。 关眼前,陈丽星修饰未有产者公司安全的。陈丽星修饰与有产者公司 5% 是你这么说的嘛!利害相干的股票持有者、公司实践把持人及否则董事、监事和最高级监督的员不 在相干中。陈丽星修饰不在《公司条例》第五十五世纪条规则不得担 公司董事的影响;深圳安全的安置主机板无上市。司规格运作指 引》第 条规则不得担公司董事的影响;不在得名声为最高级 监督的的容器;无柴纳证监会等相干事项。机关的处分和安全的交易 所惩戒;无被司法机关索价的探察。柴纳证监 备案地基;这故障独一无诚意的临终遗言遗嘱执行人。;适合公司条例、深圳安全的交 8 IPO规矩和构成方式的资历资格。 六、刚少华修饰基本境况 刚绍华,男,1961 年 12 月天赋的,汉族,中共党员,1978 年 10 月参 加任务,课题级最高级经济专家,中央学校刊授学校卒业,大 学本科学历。Ltd西安非用刨刨平流传产业公司三班连续制造室 头部、民品开展科头部, 制造部副头部、处长, 创造部次官、辅助, 用刨刨平创造子公司副干才、装配厂厂长,执行干才助理的,副总干才主水道理,董事,原 西安用刨刨平国际航空公司创造利害相干利害相干限定公司副总干才主水道理,CAC用刨刨平利害相干利害相干限定公司西 安用刨刨平子公司副总干才主水道理。在职的本公司副总干才主水道理。 关眼前,刚少华修饰有产者公司安全的 8,800 股。刚少华修饰与有产者公 司 持股超越5%股的股票持有者、公司实践把持人及否则董事、监事和最高级监督的员 无相干性。。刚少华修饰不在《公司条例》第五十五世纪条规则不得担 作伴最高级监督的的境况;深圳安全的安置主机板无上市。司规格 使运行指导者 条规则不相当公司的最高级干才。;不在 最高级监督的名声案。;无柴纳证监会等相干事项。机关的处分 安全的交易处分;无被司法机关索价的探察。 柴纳证监察手续费备案审察境况;这故障独一无诚意的临终遗言遗嘱执行人。;适合公司条例、《深圳 安全的安置上市规矩的资历资格及构成方式。 七、雷艳政修饰基本境况 郑雷燕,男,1965 年 2 月天赋的,汉族,中共党员,1986 年 7 月刊厕足其间 9 任务,课题最高级工程师,西北产业大学人员监督工程专业卒业,硕士课题 生学历。他承担西安用刨刨平产业动能监督问询处。 头部、副局长、科长,56 厂厂长,安排部辅助,战术开展部执行干才,董事 会secretary 秘书,党委副secretary 秘书记,原西安用刨刨平国际航空公司创造利害相干利害相干限定公司副总干才主水道理, CAC用刨刨平利害相干利害相干限定公司董聚会secretary 秘书。在职的本公司副总干才主水道理、董聚会secretary 秘书。 关眼前,雷艳政修饰有产者公司安全的 1,500 股。雷艳政修饰与有产者公 司 持股超越5%股的股票持有者、公司实践把持人及否则董事、监事和最高级监督的员 无相干性。。雷艳政修饰不在《公司条例》第五十五世纪条规则不得担 作伴最高级监督的的境况;深圳安全的安置主机板无上市。司规格 使运行指导者 条规则不相当公司的最高级干才。;不在 最高级监督的名声案。;无柴纳证监会等相干事项。机关的处分 安全的交易处分;无被司法机关索价的探察。 柴纳证监察手续费备案审察境况;这故障独一无诚意的临终遗言遗嘱执行人。;已风浪区深圳安全的安置 董聚会secretary 秘书证明,适合公司条例、深圳安全的安置安全的 上市规矩、构成方式等资历资格。 八、徐春琳修饰基本境况 徐春林,男,1962 年 10 月天赋的,汉族,中共党员,1984 年 7 月刊厕足其间 任务,课题最高级工程师,北京的旧称航天大学人员产业外贸专业卒业,硕士 课题生学历。历任西安用刨刨平产业(形成环状)限定责任公司冲压科技科副科长, 新机办副头部,总师办主任工程师助理的,国际合作制造又监督处处长,副 主任工程师,西安用刨刨平产业上海执行干才,西安用刨刨平产业(形成环状)限定责 10 任公司副总干才主水道理,原西安用刨刨平国际航空公司创造利害相干利害相干限定公司副总干才主水道理,总经 理助理的,CAC用刨刨平利害相干利害相干限定公司西安用刨刨平子公司副总干才主水道理。在职的本公司副 执行干才。 关眼前,徐春林未有产者公司安全的。徐春琳修饰与有产者公司 超越5%股 份的股票持有者、公司实践把持人及否则董事、监事和最高级监督的员不在关系 相干。徐春琳修饰不在《公司条例》第五十五世纪条规则不得承担公司最高级 监督的的容器;深圳安全的安置主机板无上市。司规格运作直系的》 第 条规则不相当公司的最高级干才。;不在得名声为高 程度监督者;无柴纳证监会等相干事项。机关的处分和安全的交易 所惩戒;无被司法机关索价的探察。柴纳证监会 备案审察境况;这故障独一无诚意的临终遗言遗嘱执行人。;适合公司条例、深圳安全的安置 安全的上市规矩、构成方式等资历资格。 九、李永琦修饰的基本境况 李永奇,男,1962 年 12 月天赋的,汉族,中共党员,1983 年 7 月刊厕足其间 任务,课题级最高级经济专家,西北产业大学人员航空工程系卒业,硕士课题 生学历。历任西安用刨刨平产业(形成环状)限定责任公司民品处合成以图表画出室副主 任,民品监督处制造以图表画出供给室头部,民品制造供给处副局长,民品制造 监督处处长,民品部次官,民品制造监督处处长,民品合成监督处处长; 西安用刨刨平产业修饰装修工程利害相干限定执行干才、党总支secretary 秘书,西安用刨刨平 产业(形成环状)限定责任公司值得买的东西监督部执行干才,董聚会secretary 秘书,执行干才助理的, 副总干才主水道理,董事;CAC用刨刨平利害相干利害相干限定公司西安用刨刨平子公司副总干才主水道理。在职的 11 本公司副总干才主水道理。 关眼前,李永奇修饰未有产者公司安全的。李永奇修饰与有产者公司 5% 是你这么说的嘛!利害相干的股票持有者、公司实践把持人及否则董事、监事和最高级监督的员不存 在相干中。李永奇修饰不在《公司条例》第五十五世纪条规则不得承担公 最高级监督的的境况;深圳安全的安置主机板无上市。司规格运作 直系的》第 条规则不相当公司的最高级干才。;不在得提 探察混最高级监督的。;无柴纳证监会等相干事项。机关的处分和证 安全的交易纪律;无被司法机关索价的探察。柴纳 证监察手续费备案审察境况;这故障独一无诚意的临终遗言遗嘱执行人。;适合公司条例、深圳安全的 安置上市规矩及构成方式细则的资历资格。 12 附件 2 安全的代表的基本境况 王平新,男,生于1966年2月,汉族,中共党员,1989年7月刊厕足其间任务。 北京的旧称航天大学人员用刨刨平创造工程专业。,大学人员本科学历,最高级工程师。 西安用刨刨平产业(形成环状)利害相干限定公司26厂工艺人员。、科技室头部,技术 副厂长、厂长;我厂钣金厂厂长、助理的执行干才兼安全的事务部辅助、董 聚会secretary 秘书、安全的事务代表、安全的法辅助,现为公司安全的事务代表。、 安全的和资金监督辅助。 关眼前,王平欣修饰无有产者该公司的利害相干。。王平欣修饰和持股公司 5% 是你这么说的嘛!利害相干的股票持有者、公司实践把持人及否则董事、监事和最高级监督的员不存 在相干中。王平新修饰无柴纳证监会等相干事项。机关的处分和安全的 交流纪律;无被司法机关索价的探察。柴纳证 监察手续费备案审察境况;这故障独一无诚意的临终遗言遗嘱执行人。;已被深圳安全的安置赋予。 《董聚会secretary 秘书资历证明》,适合公司条例、深圳安全的安置安全的上市规 则》、深圳安全的安置股票上市的公司董聚会secretary 秘书及安全的事务代表资历监督办 法度和否则资格所资格的资历。 13回到搜狐,检查更多

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