600111:北方稀土第六届董事会第十二次会议决议公告_北方稀土(600111)股吧

公报日期:2016-09-07

尤纶稀土元素的氧化物(大军)高新技术股份有限公司六度音程届董事会第十二次讨论归结为公报

公司领地董事和董事会许诺、给错误的劝告性正式的或主修科目放弃,其满足的确实性。、精确原封不动的的个人和共同责任。

一、董事会讨论

尤纶稀土元素的氧化物(大军)高新技术股份有限公司(以下约分“公司”或“北国稀土元素的氧化物”)董事会于2016年8月26日以写成文字的服务和电子邮件方法,在六度音程届董事会第十二次讨论上向非常董事收回传单。。讨论于菊月在公司讨论室进行。。讨论由14名董事列席。,现实厕足其间10名董事。头脑Wei hung Shi医生、汪辉文医生,孤独董事郭小川医生、苍大强医生因任务理智未能列席讨论。,张中医生被使控制局势使控制局势董事。、Gan Shao ball医生,孤独董事钱星星医生、徐婉春医生行使了经销权。。公司监事、最高年级的管理人员、终年辩护人列席了讨论。。董事会主席魏栓世医生付托,并由非常董事契合。,公司董事讨论、执行经理张中医生。讨论顺序契合公司条例。、《公司条例》和《委托书》的规则。

二、董事会讨论评议

讨论评议并满意、喜欢了随球成绩。:

(1)顾虑董事会身体部位进行挑选的请求;

按照公司B公司的任务细则的关系规则,王占成医生是董事会的董事会身体部位。。普选后,董事会的4特别市政服务机构由以下结合:

战术市政服务机构:头脑委员 魏栓师

委 员 汪辉文张忠 杨占峰 翟文华

阿甘球 丁文江 徐万春 苍大强

提供食宿市政服务机构:头脑委员 丁文江

委 员 卫栓教员张中 郭小川 Qian之星

审计市政服务机构:头脑委员 徐万春

委 员 郭小川 张孙辉 苍大强 王占成

薪酬与支票市政服务机构:头脑委员 Qian之星

委 员 汪辉文 郭小川 李进岭 苍大强

决议产物:契合14票,支持0票,弃权0票。

(二)经过最高年级的管理人员拒绝受理和聘用的请求;

公司副执行经理王付圣,不再路肩公司副执行经理。。董事会等同于了公司的执行经理。,辞退公司副执行经理王付圣医生。。

董事会等同于了公司的执行经理。,王占成医生被等同于为公司副执行经理。、财务总监,王医生被等同于为公司副执行经理。。王占成医生、王晨医生的简历附呈。。

孤独董事对拒绝受理A提议孤独微量,契合董事会顶回去并将交给某人是你这么说的嘛!主席。

决议产物:契合14票,支持0票,弃权0票。

(三)经过公司的有组织的<要旨披露暂缓与豁免管理制度>的请求》;

决议产物:契合14票,支持0票,弃权0票。

本公报。

尤纶稀土元素的氧化物(大军)高新技术股份有限公司

董 事 会

2016年9月7日

附件:

王占成医生的简历

王占成,男,汉族,生于1967年7月,1987年8月任务,中共党员,党校研究生的,最高年级的主任会计师。

— 哈尔滨冶金术计量工业界职业技术学院会计职业

— 包工市钢铁管理局工程部、二队惯例、技巧纯熟的人

— 北京的旧称包工钢铁问询处

其间: 内蒙古财经学院商会计职业,

飞行员二世学会音阶

— 包工钢铁布局办公楼接续财务科,包工钢铁财务处装饰

科、本钱科、资产科、结算结心工作

其间: 内蒙古财经学院会计职业,获大

学历)

— 主办单位:用钢作刀口文章财务处预算办公楼。、掌管、

副局长、处长

其间:用钢作刀口文章财务处,焦化厂财务科头脑。;— 中央书院节约专业结论,党校研究生的音阶 — 包工钢铁文章……
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