保定天威保变电气股份有限公司 – 交易所公告

  保密的略语:天威保变     保密的密码:600550     编号:临2008-047

  保定天威宝威令人激动的股股份有限公司

  第2008届暂时隐名大会比分公报

  公司和董事会全体乘务员担保获得A的真相。、精密与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性申报或许主修科目没遇到承当共同责任。。。

  一、重要件暗示:

  在这次代表大会上缺勤吐出或呕吐或修正提案。;

  在这次代表大会上,缺勤什么新的提案被付诸选举。。

  二、代表大会与列席

  保定天威宝威令人激动的股股份有限公司2008年第二次暂时隐名大会于2008年7月17日午前9:30在公司的四分之一的代表大会室,现场。,代表大会由董事会激起。,公司副董事长边海青修饰。有5名隐名和隐名代表代表大会。,股数占661,574,704股,占公司总股份的116,800万股实现目标56.64%股,代表大会依照《公司条例》规则停止。。公司董事、监事和倚靠高级管理人员列席了代表大会。。

  三、思索的提议

  代表大会的隐名和隐名评议并选举了F:

  (1)与规则使关心的推荐(修正案)

  准许661,574,704股,占列席代表大会无效选举权股总额的100%,无异讲和弃权开票。,推荐经过了。。

  (二)在流行中的隐名大代表大会事规则的意向(Amendme)

  准许661,574,704股,占列席代表大会无效选举权股总额的100%,无异讲和弃权开票。,推荐经过了。。

  (三)在流行中的董事代表大会事规则的意向(Amendmen)

  准许661,574,704股,占列席代表大会无效选举权股总额的100%,无异讲和弃权开票。,推荐经过了。。

  (四)在流行中的监事代表大会事规则的意向(Amendme)

  准许661,574,704股,占列席代表大会无效选举权股总额的100%,无异讲和弃权开票。,推荐经过了。。

  (五)关系市规定草案(草案)

  这项意向触及关系方市。,关系隐名保定天威归类股份有限公司(以下略语“天威归类”)和保定惠源咨询处股份有限公司(以下略语“保定惠源”)预防选举后,该意向的无效开票股总额为65。,200股,核准65,200股,占列席代表大会无效选举权股总额的100%,无异讲和弃权开票。,推荐经过了。。

  (六)筹资管理规定的推荐(草案)

  准许661,574,704股,占列席代表大会无效选举权股总额的100%,无异讲和弃权开票。,推荐经过了。。

  (七)与关系方更动和签字使关心的推荐

  1、清单在流行中的出口代理拟定草案B的主编和更新的信息

  公司第三届董事会第十七次代表大会评议经过了与公司股份隐名天威归类(迷住公司51.10%的股权)续签《国土增长出租拟定草案》、《房屋出租拟定草案》、广泛的发球者拟定草案、许多的互插的市拟定草案,如出口代理。就中,房屋出租拟定草案书、燃烧着的木头答应拟定草案与燃烧着的木头权的出租拟定草案,持续实行。思索到晚近促使变化的的输入受胎很大的增强。,2007,公司投降实现6336猥伏安。,同比增长24%过去的2006。,公司股份分店天威保变(秦皇岛)促使变化的股份有限公司于是天威保变(合肥)促使变化的股份有限公司接踵投产,公司促使变化的电流容量持续扩充,原料资历可持续增长。,况且,原料价格持续下跌。,夸大原料和倚靠公司的采选本钱。。按照公司的斋戒大型敞篷摩托艇必要,有些出口代理拟定草案私下的跺脚,必要修正和更新的信息。。

  这项意向触及关系方市。,关系隐名天威归类和保定惠源预防选举后,该意向的无效开票股总额为65。,200股,核准65,200股,占列席代表大会无效选举权股总额的100%,无异讲和弃权开票。,推荐经过了。。

  2、在流行中的在COM私下签字关系方市的推荐

  (1)在流行中的公司与保定天威令人激动的设备作文股份有限公司(以下略语“天威作文”)签字《供能及工役制费结算拟定草案》的推荐

  这项意向触及关系方市。,关系隐名天威归类和保定惠源预防选举后,该意向的无效开票股总额为65。,200股,核准65,200股,占列席代表大会无效选举权股总额的100%,无异讲和弃权开票。,推荐经过了。。

  (2)在流行中的公司与T签字油价拟定草案的推荐

  这项意向触及关系方市。,关系隐名天威归类和保定惠源预防选举后,该意向的无效开票股总额为65。,200股,核准65,200股,占列席代表大会无效选举权股总额的100%,无异讲和弃权开票。,推荐经过了。。

  (3)在流行中的公司与保定保菱促使变化的股份有限公司(以下略语“保定保菱”)签字《精神费、在流行中的运营本钱结算拟定草案的意向

  这项意向触及关系方市。,关系隐名天威归类和保定惠源预防选举后,该意向的无效开票股总额为65。,200股,核准65,200股,占列席代表大会无效选举权股总额的100%,无异讲和弃权开票。,推荐经过了。。

  (4)签字在流行中的处置拟定草案的会议的意向

  这项意向触及关系方市。,关系隐名天威归类和保定惠源预防选举后,该意向的无效开票股总额为65。,200股,核准65,200股,占列席代表大会无效选举权股总额的100%,无异讲和弃权开票。,推荐经过了。。

  (5)在流行中的公司与五矿天威钢铁股份有限公司(以下略语“五矿天威”)签字《向性得意地穿戴硅钢定货拟定草案》的推荐

  这项意向触及关系方市。,关系隐名天威归类和保定惠源预防选举后,该意向的无效开票股总额为65。,200股,核准65,200股,占列席代表大会无效选举权股总额的100%,无异讲和弃权开票。,推荐经过了。。

  (6)在流行中的公司与保定天威电力电线股份有限公司(以下略语“天威电线”)签字《铜杆可作为基础的拟定草案》的推荐

  这项意向触及关系方市。,关系隐名天威归类和保定惠源预防选举后,该意向的无效开票股总额为65。,200股,核准65,200股,占列席代表大会无效选举权股总额的100%,无异讲和弃权开票。,推荐经过了。。

  (7)在流行中的签字电磁学定货拟定草案的法案

  这项意向触及关系方市。,关系隐名天威归类和保定惠源预防选举后,该意向的无效开票股总额为65。,200股,核准65,200股,占列席代表大会无效选举权股总额的100%,无异讲和弃权开票。,推荐经过了。。

  (8)在流行中的公司与保定多田掩埋设备股份有限公司(以下略语“保定多田”)签字《风掩埋器、凋零暖气片按次拟定草案的得意地穿戴

  这项意向触及关系方市。,关系隐名天威归类和保定惠源预防选举后,该意向的无效开票股总额为65。,200股,核准65,200股,占列席代表大会无效选举权股总额的100%,无异讲和弃权开票。,推荐经过了。。

  (9)在流行中的公司与保定天威和鑫金属材料股份有限公司(以下略语“天威和鑫”)签字《铜杆定货拟定草案》的推荐

  这项意向触及关系方市。,关系隐名天威归类和保定惠源预防选举后,该意向的无效开票股总额为65。,200股,核准65,200股,占列席代表大会无效选举权股总额的100%,无异讲和弃权开票。,推荐经过了。。

  (10)在流行中的公司与保定天威和兴电力配件股份有限公司(以下略语“天威和兴”)签字《电磁学线定货拟定草案》的推荐

  这项意向触及关系方市。,关系隐名天威归类和保定惠源预防选举后,该意向的无效开票股总额为65。,200股,核准65,200股,占列席代表大会无效选举权股总额的100%,无异讲和弃权开票。,推荐经过了。。

  四、参事宣言使适应

  公司隐名大会由现在称Beijing籍参事宣言,并宣布法度风景。,参事以为,激起激起隐名大会的顺序、放下暂时提案的方法和顺序是划一的。、隐名大会规则和规则规则,列席隐名大会、激起人的资历是合法无效的。,隐名大会选举顺序、开票制造合法无效的。。

  五、备查证明

  1、保定天威宝威令人激动的股股份有限公司2008年第二次暂时隐名大会比分;

  2、现在称Beijing市金诚同达参事事务所在流行中的保定天威宝威令人激动的股股份有限公司2008年第二次暂时隐名大会的法度风景书。

  本公报

  保定天威宝威令人激动的股股份有限公司

  2008年7月17日

  保密的略语:天威宝保密的法典:600550 编号:临2008-048

  保定天威宝威令人激动的股股份有限公司

  第三届董事会第三十五次代表大会比分公报

  公司和董事会全体乘务员担保获得A的真相。、精密与完整性,于是布告实现目标什么虚伪记载。、给错误的劝告性申报或许主修科目没遇到承当共同责任。。

  保定天威宝威令人激动的股股份有限公司(以下略语“公司”或“本公司”)于2008年7月10日以电报传真或服侍方法收回集合公司第三届董事会第三十五次代表大会的布告,2008年7月17日以现场方法集合了公司第三届董事会第三十五次代表大会。公司的七位董事列席了代表大会。,付托公司副董事长边海青修饰列席代表大会,列席代表大会。;该公司的孤独董事徐国祥修饰未能列席。,公司的孤独董事王世丁修饰列席了代表大会。,代表大会就现场议论的事项停止选举。,这次代表大会依照《公司条例》规则停止。。与会董事评议并经过了《在流行中的公司管理专项易被说服的的整改使适应阐明的推荐》(该项推荐准许票9票,0票反,弃权0票。

  按照中国1971保密的人的监督管理委任状(以下略语“中国1971证监会”)《在流行中的大型敞篷摩托艇增强股票上市的公司管理专项易被说服的使关心事项的布告》(证监公司字[2007]28号)、《在流行中的催促完全的公司管理专项易被说服的整改增强互插任务的布告》(上市部函[2007]123号)和河北接管局《在流行中的完全的股票上市的公司管理专项易被说服的整改增强阶段任务的布告》(冀证监发[2007]81号)证明需要,我公司言之有理了特意的领导班子和任务组。,从2007年4月到octanol 辛醇,咱们在公司内部引起了东西特别的公司管理易被说服的。。2007年10月30日,公司集合了第三届董事会第二十五次代表大会。,咱们经过了《事业心业主专项受操纵的事说闲话》。,并按照整改措施,使完满了整改任务。。

  为了更加深化公司管理,更正导致的实现,本公司按照中国1971证监会《在流行中的公司管理专项易被说服的公报的布告》(中国1971证监会公报[2008]27号)和河北接管局《在流行中的更加深刻促进公司管理专项易被说服的的布告》(冀证监发[2008]89号)的使关心需要,对由于2008年6月30日的公司管理整改使适应停止剖析总结,由董事会评议,经过了《保定天威宝威令人激动的股股份有限公司在流行中的公司管理专项易被说服的的整改使适应阐明》。

  给于细部装饰在上海保密的市所网站http在流行中的山姆://www.sse.com.cn上的《保定天威宝威令人激动的股股份有限公司在流行中的公司管理专项易被说服的的整改使适应阐明》。

  本公报

  保定天威宝威令人激动的股有限董事会

  2008年7月17日

  保密的略语:天威保变     保密的密码:600550     编号:临2008-049

  保定天威宝威令人激动的股股份有限公司

  在流行中的公司中标中国广东核电公司工程股份有限公司

  红沿河、宁德核电场

  8×1000MW机组促使变化的总公报

  公司和董事会全体乘务员担保获得A的真相。、精密与完整性,于是布告实现目标什么虚伪记载。、给错误的劝告性申报或忽略担任。。

  迩来,本公司与中国广东核电公司工程股份有限公司在深圳鉴定了中国广东核电公司辽宁红沿河核电场4×1000MW机组及福建宁德核电场4×1000MW机组合计20台SFFZ-68MVA/20kV高度紧张厂用促使变化的定货和约,就中16个是经纪动产。、4作为后援动产。,和约算术将近2亿元。。本和约项下的动产将于2010年7月批出。,对本年度公司净赚无假装。。

  红沿河、宁德核电场是中国1971广东核电的焦点使就职伸出,这是继Ling Ao两阶段后的又一次孤独大型敞篷摩托艇。、孤独设计百猥瓦核电工程。

  本公报。

  保定天威宝威令人激动的股股份有限公司

  2008年7月17日

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