凯瑞德:独立董事提名人声明(二)_市场要闻

建立互信关系行动准则:002072 建立互信关系略语:凯瑞德 公报号:2018-L122

纲领把持股利息利息限定的公司孤独董事张贴人状况

张贴人纲领把持股利息利息限定的董事会 如今张贴王斌Krey绅士把持。 SH利息限定的公司孤独董事报考者公报。张贴人曾经被对待了。 面称赞充当纲领把持股利息利息限定的公司第七届董事会孤独董事报考者。这次提 这个名字直接地变卖被张贴人的事业。、学历、技术职称、降神会记载任务经验、一切兼任任务等。 后来。,被张贴人以为被张贴人契合互相牵连法度、行政规章、规章、 正常化贴壁纸与深圳建立互信关系交易所判定及资历 性询问,详细演出列举如下:

一、依据公司条例和另一边法度、行政规章及另一边有关规则,被张贴人是合格的。 股票上市的公司董事资历。

如否,请降神会记载阐明:______________________________

二、被张贴人契合纲领把持股利息利息限定的公司条例规则的供职使适应。

如否,请降神会记载阐明:______________________________

三、被张贴人曾经比照奇纳河证监会《股票上市的公司高级使用人员行列任务有指导意义的事物》的规则完成孤独董事资历证书。

如否,请降神会记载阐明:______________________________

四、被张贴人及其直系亲属、次要个人社会关系均不在场的纲领把持股利息利息限定的公司及其附设进取心供职。

如否,请阐明详细条款。_______________________________

五、被张贴人及其直系亲属责任整齐的或直接有效纲领把持股利息利息限定的公司已发行利息 1%前述事项隐名,也责任股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片隐名的自然地隐名。

如否,请阐明详细条款。_______________________________六、被张贴人及其直系亲属不在场的整齐的或直接有效纲领把持股利息限定的公 司已发行利息 5%前述事项隐名单位供职,也责任股票上市的公司的前五名隐名。 职。

如否,请阐明详细条款。_______________________________

七、被张贴人及其直系亲属不在场的纲领把持股利息利息限定的公司控股隐名、实践把持人及其关系进取心。

如否,请阐明详细条款。_______________________________八、被张贴人责任为纲领把持股利息利息限定的公司或其附设进取心、纲领把持 利息利息限定的公司控股隐名融资、法度、使用翻阅、供技术翻阅和另一边上菜用具的人。 员。

如否,请阐明详细条款。_______________________________

九、被张贴人不在场的与纲领把持股利息利息限定的公司及其控股隐名、与实践把持人有主修事情往还的单位,它也责任单独次要事情联系的控股隐名单位。。

如否,请阐明详细条款。_______________________________

十、被张贴者在又一年中缺乏前六项。。

如否,请降神会记载阐明:______________________________

十一、被张贴人未被奇纳河建立互信关系公司引入建立互信关系市场,仍然that的复数是限度局限期的人。;

如否,请降神会记载阐明:______________________________

十二、被张贴人缺乏被建立互信关系交易所裸体承以为单独糟透了的的刻。、监事和高级使用人员;

如否,请降神会记载阐明:______________________________

十三岁、被张贴人未受到奇纳河建立互信关系监督使用任命的处罚。;

如否,请降神会记载阐明:______________________________

十五个人组成的橄榄球队世纪、被张贴人并缺乏受到建立互信关系交易所或开炮人士的裸体责备。;

如否,请降神会记载阐明:______________________________

十五个人组成的橄榄球队、在去岁,被张贴人、缺乏另一边使适应心情被张贴人的孤独性。。

如否,请降神会记载阐明:______________________________

十六、孤独董事的张贴人不违背互相牵连规则。。

如否,请降神会记载阐明:______________________________十七、被张贴人责任党派的机关。、人大机关、政府机关、政协机关、审讯 机关、另一边检察院依据、商量公职人员使用机构、单元的本期财务状况 中央的使用干部。

如否,请降神会记载阐明:_______________________________

十八、被张贴人在距和归休后不到三年。,拟在股票上市的公司任务的中央的使用干部。

如否,请降神会记载阐明:_____________________________

第十九、被张贴人在距和归休后不到三年。,不喜欢孤独董事的态度来实现预期的结果该党。、中央的使用机关称赞中央的使用干部。

如否,请降神会记载阐明:______________________________

二十、被张贴者责任三年后距和归休。,且拟任孤独董事业务还没有按规则向个人放置党委党组(党委)揭晓并立案的中央的使用干部。

如否,请降神会记载阐明______________________________二十一、被张贴人将相当孤独董事。,不离中央的使用干部 (三)从上半年起,股权分置 25%前述事项的 股票上市的公司时势。

如否,请降神会记载阐明______________________________

二十二、被张贴为孤独董事不能的违背中央的复职。、教育部、监察部《关 大约增强高等院校廉政建设的几点深思 规则。

如否,请降神会记载阐明:______________________________

二十三岁、被张贴人路肩孤独董事不能的违背奇纳河保监会《承保人孤独董事使用暂行办法》的规则。

如否,请降神会记载阐明:______________________________

二十五个人组成的橄榄球队世纪、被张贴人路肩孤独董事不能的违背奇纳河人民银行《利息制商业银行孤独董事和内部监事惯例有指导意义的事物》的规则。

如否,请降神会记载阐明:______________________________

二十五个人组成的橄榄球队、被张贴为孤独董事的董事不能的违背董事会的债务。、监事、高级使用人员供职资历使用规则。

如否,请降神会记载阐明:______________________________

二十六、被张贴为孤独董事不能的违背另一边互相牵连机关。、孤独董事资历的有关规则。

如否,请降神会记载阐明:______________________________二十七、包孕纲领把持股利息利息限定的公司在内,被张贴人同样孤独董事。 股票上市的公司号码不多 5 家,同时在纲领把持股利息利息限定的公司未延续路肩孤独 董事六年前述事项。

如否,请降神会记载阐明:______________________________二十八、请求者已被深圳建立互信关系交易所孤独询问,

催促董事会将孤独董事报考者的事业、学历、技术职称、降神会记载任务经验、一切兼任任务的特性都是裸体的。。

如否,请降神会记载阐明:______________________________

二第十九、被张贴人路肩孤独董事。,缺乏常常未到庭或常常未到庭董事会的条款。;

不诉讼

又三年内,被张贴人在张贴名单时应列席董事会降神会。 7 次, 未列席 0 次。(不列席,不付托其余的)

三十、被张贴人路肩孤独董事。,缺乏孤独董事缺乏按询问发行。 孤独的暗示或孤独的暗示被使发誓是不义行动的。;

如否,请降神会记载阐明:______________________________

三十一、被张贴人未受到另一边互相牵连机关的处罚。;

如否,请降神会记载阐明:______________________________

三十二、张贴人不存在,并路肩董事超越五上市C、监事或高级使用人员的条款;

如否,请降神会记载阐明:______________________________

三十三岁、被张贴人不超越年纪限度局限。 70 岁,再者,数不清的公司、机构或社会一套的位。。

如否,请降神会记载阐明:______________________________

三十五个人组成的橄榄球队世纪、被张贴人在另一边条款下不存在心情直接地性的条款。。

如否,请降神会记载阐明:______________________________本张贴人保证人上述的状况真实、精确、直接地,无虚伪记载。、给错误的劝告性演出 或主修女士;另外,提案人如同承当法度责任,接纳深圳。 处罚。

许可证董事会书桌曾经经过了 进入公司事情球(中小进取心板事情区或创业板事情A)、屈服于深远的 圳建立互信关系交易所,董事会书桌的上述的行动被对待,被张贴者 承当相符合的法度责任。

被张贴人(封上):纲领把持股利息利息限定的董事会

2018 8 22

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